Правоохоронці розслідують розтрату 700 млн грн Укрексімбанку

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на ухвалу Печерського суду Києва від 3 листопада.

Як стало відомо під час слідства, банк видав кредит на сотні мільйонів гривень під заставу рибної продукції, компанія-позичальник кредит не повернула, а товар, який виступав забезпеченням, розпродала.

З судового документа випливає, що починаючи з 2010 року Укрексімбанк видав компанії «Міжнародна група морепродуктів» кілька багатомільйонних кредитів. Станом на 30 вересня 2015 року заборгованість позичальника склала 737,3 млн гривень (сума вказана в гривневому еквіваленті за курсом на момент відкриття кримінального провадження в жовтні 2015 року).

При укладанні угоди в забезпечення своїх зобов'язань позичальник передав банку в вигляді застави товари в обороті балансовою вартістю 214,7 млн гривень.

Але під час нещодавньої перевірки виявилося, що товари реалізовані без подальшого поповнення. Станом на 22 вересня балансова вартість рибної продукції в обороті компанії ледь перевищувала чверть мільйона гривень.

Крім того, засновниками «Міжнародної групи морепродуктів» ініційована процедура ліквідації товариства.

«Це вказує на те, що дії позичальника спрямовані на заволодіння коштів державного банку в особливо великих розмірах», — говориться в попередніх висновках слідчих.

Для перевірки викладених обставин представники МВС попросили про доступ до кредитних договорів. Суд задовольнив клопотання.

Як раніше повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, Укрексімбанк подав 14 позовів з вимогою повернути гроші проти російських компаній групи UMH, підконтрольної бізнесменові Сергію Курченку.