Правоохоронці розслідують розтрату 700 млн грн Укрексімбанку

Міністерство внутрішніх справ проводить розслідування за фактом заволодіння 700 млн грн кредиту «Державного експортно-імпортного банку України».
Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на ухвалу Печерського суду Києва від 3 листопада.
Як стало відомо під час слідства, банк видав кредит на сотні мільйонів гривень під заставу рибної продукції, компанія-позичальник кредит не повернула, а товар, який виступав забезпеченням, розпродала.
З судового документа випливає, що починаючи з 2010 року Укрексімбанк видав компанії «Міжнародна група морепродуктів» кілька багатомільйонних кредитів. Станом на 30 вересня 2015 року заборгованість позичальника склала 737,3 млн гривень (сума вказана в гривневому еквіваленті за курсом на момент відкриття кримінального провадження в жовтні 2015 року).
При укладанні угоди в забезпечення своїх зобов'язань позичальник передав банку в вигляді застави товари в обороті балансовою вартістю 214,7 млн гривень.
Але під час нещодавньої перевірки виявилося, що товари реалізовані без подальшого поповнення. Станом на 22 вересня балансова вартість рибної продукції в обороті компанії ледь перевищувала чверть мільйона гривень.
Крім того, засновниками «Міжнародної групи морепродуктів» ініційована процедура ліквідації товариства.
«Це вказує на те, що дії позичальника спрямовані на заволодіння коштів державного банку в особливо великих розмірах», — говориться в попередніх висновках слідчих.
Для перевірки викладених обставин представники МВС попросили про доступ до кредитних договорів. Суд задовольнив клопотання.
Як раніше повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, Укрексімбанк подав 14 позовів з вимогою повернути гроші проти російських компаній групи UMH, підконтрольної бізнесменові Сергію Курченку.
Коментарі
Новини за темою
-
Резонансні справи
28 лютого, 2021Бондарчук: Правоохоронці незаконно переслідують арбітражного керуючого Лахненка
-
Резонансні справи
26 лютого, 2021 -
Резонансні справи
25 лютого, 2021Приватбанк не зміг оскаржити заборону суду на вилучення 250 АЗС у структур Коломойського
-
Резонансні справи
24 лютого, 2021ФГВФО не вдалося відсудити в колишніх акціонерів і керівників банку "Траст" 395 млн грн