В Україні викрили мережу конвертаційних центрів підсанкційної Webmoney

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Як йдеться в повідомленні, підозрювані здійснювали всі транзакції, в тому числі й з російським рублем, без ліцензії Національного банку України та з порушеннями законодавства України. 

Слідство встановило, що фігуранти справи розміщували заявки на придбання, продаж та виведення електронних коштів на одному з російських сайтів. 

Надалі отримували від інших осіб оплату та здійснювали перекази з власних електронних гаманців.

Загальний обсяг проведених фінансових операцій становить десятки мільйонів гривень. За даними правоохоронців, частина переказів через цю платформу була призначена для фінансування російської агентури в Україні.

Детективи БЕБ провели 14 обшуків в Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій Запоріжській областях.

12 особам було оголошено про підозру.