Власники та менеджери онлайн-казино Pin-Up отримали підозри у відмиванні російських грошей

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними джерел Української правди в правоохоронних органах, мова йде про казино Pin-Up.

Підозюваними є Марина Ільїна, Володимир Ільїн, Дмитро Пунін, Олександр Матяшов, Іван Банніков.

Слідство встановило зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.

Бізнес також діяв під прикриттям підслідних ДБР суб’єктів.

Також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи працюють на території "ЛНР".

До того ж підозрюваний, який безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "сво". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.