Чиновника КРАІЛ затримало ДБР за сприяння роботі онлайн-казино, яке відмивало російські гроші

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що затриманий, державний службовець категорії "А" Яхній Євген Миколайович, разом із Головою КРАІЛ тривалий час не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству, яке здійснювало гральну діяльність в Інтернеті.

Це сприяло реалізації злочинного механізму збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, яка згодом передавалася представникам держави-агресора.

Зокрема, у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України під час розслідування діяльності цієї комерційної структури були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору.

Також документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, та підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів.

Члену комісії повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору за (ст. 111-2 КК України).