В ЄДР вперше з'явились компанії з непрозорою структурою власності

Про це повідомляє "Опендатабот".

Таку позначку мають отримувати небанківські фінансові установи, НБУ можуть їхні штрафувати чи позбавляти такі компанії ліцензій згідно з законом.

Як зазначає "Опендатабот", наразі у компанії, аби отримати ліцензію для роботи від НБУ, має бути прозора структура власності.

До прикладу, проблеми можуть виникнути у бізнесів, де:

– немає власника великої частки компанії, тобто фактичного лідера;

– циклічна власність — коли одна компанія\підприємець володіє часткою іншого бізнесу, а та через ланцюг власників володіє першою (тобто своїм власником);

– використання трастових конструкцій (розподіл володіння) із порушенням встановлених законом вимог;

– у компанії з’явився лідер без відома\згоди регулятора (НБУ);

– наявність номінальних власників — власники є лише "на папері".

Якщо у компанії з’являються ознаки непрозорості, то НБУ може оштрафувати такий бізнес, позбавити ліцензії чи навіть виключити з Державного реєстру фінансових установ.