До новин

НБУ оштрафував "НоваПей" на 90 мільйонів

12 червня, 2025
Новини
НБУ оштрафував "НоваПей" на 90 мільйонів

Національний банк України оштрафував два банків та шість небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема були оштрафовані:

- АТ «Таскомбанк» – на 11 млн грн;

- АТ «Укрсиббанк» – 2 млн грн;

- ТОВ «НоваПей» – 90,6 млн грн;

- ТОВ «ПрофітГід» – 6,3 млн грн;

- ПТ «Ломбард Парус» – 799 тис грн;

- ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» – 595 тис дол;

- ТОВ "ФК "Є ГРОШІ" – 595 тис грн;

- ТОВ "ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" – 17 тис грн.

Штрафи були накладені за неналежний контроль за діями клієнтів, ненадання своєчасно та в повному обсязі на запити Національного банку необхідних документів, неналежного застосовування установами у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу.

Коментарі
Додати коментар
Новини за темою