СБУ виявила оборудку з грошима Фонду гарантування вкладів у зоні АТО

Співробітники Служби безпеки України виявили оборудку комерційної структури з грошима Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у районі проведення антитерористичної операції.
Про це інформаційному порталу Банкрутство & Ліквідація повідомили у прес-службі СБУ.
Зазначено, що власник одного з підприємств у Волноваському районі Донецької області володів також проблемною банківською установою.
«Перед введенням тимчасової адміністрації на рахунках підприємця у власному банку залишилися замороженими 1,5 млн гривень. Для компенсації цієї суми за рахунок держави він штучно оформив цю суму під виглядом начебто невеликих депозитів працівників свого Волноваського підприємства. Відповідно вклади підпадали під повернення за рахунок коштів Фонду», - йдеться в повідомленні выдомства.
В СБУ додали, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.
Як раніше повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, СБУ виявила багатомільйонну розтрату коштів на держпідприємстві Харкова.
Коментарі
Новини за темою
-
Резонансні справи
20 квітня, 2021Коломойський у США "відмивав" великі гроші з Приватбанку – ЗМІ
-
Резонансні справи
19 квітня, 2021НБУ вимагає у суді готель "Салют" через мільярдні борги банку-банкрута Жеваго
-
Резонансні справи
16 квітня, 2021Суд на вимогу податківців скасував держреєстрацію припинення юрособи "БГ Банку"
-
Резонансні справи
16 квітня, 2021Контрольний пакет "Мотор Січі" продали в офшорах за 700 мільйонів доларів з порушеннями – Арахамія