Суд заарештував майно екс-президента CityCommerce Bank Тумовса

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на «Українські Новини».

Національною поліцією проводиться розслідування проти посадових осіб CityCommerce Bank.

Встановлено, що в 2014 році посадові особи банку видали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.

За попередніми даними, сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, досягає 80 млн гривень.

Екс-президент банку, який також був одним з його співвласників, підозрюється за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (розкрадання) і ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу, а екс-голова правління - за ч. 5 ст. 191 КК.

В ході розслідування, 15 вересня 2015 року поліція вилучила у Києві по вул. А. Ахматової, 22 належить екс-президенту банку колекцію зброї.

Всього було вилучено 37 предметів, схожих на вогнепальну зброю, з комплектуючими, близько 100 мисливських ножів, а також патрони різного калібру до мисливської зброї.

У квітні 2016 ліквідатор банку подав до суду з вимогою стягнути з екс-президента банку і екс-голови правління 532 млн гривень в якості відшкодування завданих банку збитків. 30 грудня 2016 року екс-президенту банку було повідомлено про підозру.

У зв'язку з цим суд вирішив заарештувати майно Тумовса: 6 земельних ділянок (площею від 0,1 га до 7,8 га), всю колекцію зброї, кошти на рахунку в Укргазбанку, 5 автомобілів ГАЗ, 1 автомобіль ЛУАЗ і автомобіль AC AC-U-39095.

Нагадаємо, 21 листопада 2014 року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в CityCommerce Bank на 3 місяці.

Національний банк 19 березня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного CityCommerce Bank.

Станом на 2014 рік 100% акцій банку володіло ТОВ «Глобал Файненшл Менеджмент Груп», яке, в свою чергу, контролюється Нурулісламом Аркаллаевым (15%), Сергієм Чіпатимемо (24,99%), Рэйнисом Тумовсом (24,99%), а також Майклом Ендрю Гріємо через компанію Apollus Services Limited (24,99%).

Як раніше повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, змінено терміни ліквідації банку-банкрута CityCommerce.