Суд заарештував зброю і землю екс-президента CityCommerce Bank

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на «Фінклуб».

Національна поліція проводить досудове розслідування кримінального провадження № 12014000000000409 за підозрою екс-президента Міського комерційного банку Рейніса Тумовса і екс-голови правління банку в скоєнні кримінальних правопорушень.

Слідство з'ясувало, що ці особи в 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур і фізосіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення ряду договорів з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, та переказу грошей на рахунки підконтрольних їм юросіб заволоділи коштами банку в особливо великих розмірах.

«В результаті видачі банком кредитних коштів за кредитним договором ТОВ «Ріл-Мейд» банк отримав збиток на суму 90,1 млн гривень», - йдеться в рішенні суду.

Тому суд задовольнив прохання слідства про арешт майна, що належить Тумовсу.

Заарештовано шість земельних ділянок президента Міського комерційного банку в Макарівському і Бориспільському районах Київської області, арсенал вогнепальної зброї (37 штук), вилучений у ході обшуку 15 вересня 2015 року, гроші на рахунку в «Укргазбанку», а також сім автомобілів.

Як відомо, 21 листопада 2014 року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в CityCommerce Bank на 3 місяці.

У березні 2015 року НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати цей банк.

В кінці грудня 2016 року поліція повідомила про підозру президенту і голові правління CityCommerce Bank в тому, що вони вивели з фінустанови близько 80 млн гривень.

Як раніше повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, змінено терміни ліквідації банку CityCommerce.