Власники одного з банків-банкрутів розікрали 100 мільйонів, взятих у НБУ

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на прес-службу СБУ.

У відомстві зазначили, що фінансова установа отримала від НБУ 120 мільйонів гривень рефінансу у 2014 році.

Правоохоронці встановили, що після цього один із співвласників банку спільно з його керівництвом почали виведення грошей у підконтрольні бізнесмену комерційні структури.

«Кошти перераховувалися під виглядом внутрішньобанківських операцій та кредитування клієнтів», - розповіли в СБУ.

Окрім того, підозрювані здійснювали оборудки з вартістю майна банку, яке перебувало у забезпеченні кредиту рефінансування.

«Під час досудового слідства з’ясовано, що «допомагали» зловмисникам привласнювати державні кошти оцінювачі майна, які працюють під брендом відомої міжнародної компанії. Загальна сума грошей привласнених фінансистами до введення в банку тимчасової адміністрації становить майже 108 мільйонів гривень», - повідомили в СБУ.

Згідно з інформацією, під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили документацію, яка доводить здійснення фінансових оборудок з кредитом рефінансування.

Наразі на майно, що виступало забезпеченням повернення кредиту рефінансування Нацбанку, накладено арешт.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.