Ліквідатор банку «Фінанси та кредит» стягує в суді 1 млрд грн з компанії, яку ГПУ пов’язує з Жеваго

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на «Фінбаланс».

Суд зобов’язав позивача надати первинні документи на пiдтвердження розміру заборгованості ТОВ «Злив-Метал» за договором про відновлювану кредитну лінію №1325-10 від 10.08.2010.

24.11.2016 Госпсуд м. Києва в рамках іншої справи задовольнив позов ліквідатора банку «Фінанси та кредит» і в рахунок погашення боргу ТОВ «Торговий дім «Р енд Р Коммодітіз» за договором про відновлювальну кредитну лінію №1344-10 від 19.11.2010 в розмірі 1,056 млрд грн вирішив звернути стягнення на заставлене майно, а саме акції ПАТ «Ужгородський турбогаз» загальною номінальною вартістю 9,2 млн грн, які належать ТОВ «Індастріал Констракшн» шляхом визнання права власності на них за банком «Фінанси та кредит».

У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ТОВ «Торговий дім «Р енд Р Коммодітіз» значиться громадянка Китаю Джанет Тан (через британську компанію «НТС Фінанс Лімітед»).

Нагадаємо, ТОВ «Торговий дім «Р енд Р Коммодітіз» фігурувала, принаймні, в двох кримінальних провадження ГПУ щодо інсайдерського кредитування банку «Фінанси та кредит» (у т.ч. за рахунок рефінансування НБУ) та виведення коштів  закордон – №42016000000001118 та №12015100010000279. У другій карній справі фігурує в т.ч. ПАТ «Ужгородський турбогаз» і ТОВ «Хімреактив» (один із засновників ТОВ «Індастріал Констракшн»).

Раніше компанія Ferrexpo нардепа Костянтина Жеваго (був власником банку «Фінанси та кредит») у звітності на Лондонській біржі в переліку структур, пов’язаних або підконтрольних К. Жеваго, називала в т.ч. «Ужгородський турбогаз».

Як раніше повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, інтерпол оголосив у розшук колишнього члена правління банку «Фінанси та Кредит».