-
НБУ пояснив, чому оштрафував Індустріалбанк на 6,85 млн грн
НовиниНБУ повідомив, що в червні наклав штраф на “Індустріалбанк” на 6,85 млн грн “за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, яка полягає у проведенні банком за період з 31.10.2017 по 14.06.2018 фінансових операцій із перерахування коштів 3 клієнтів банку у сумі близько 906 млн грн на рахунки в інших банках”.
-
Ефективність АРМА: юрист розповів, що потрібно змінити в законодавстві
НовиниЮрист Transparency International Ukraine Олексій Данилюк: відсутність дієвого механізму управління арештованим майном з метою збереження економічної вартості у кримінальних провадженнях, недостатня ефективність розшуку майна з метою його арешту правоохоронними органами, а також рекомендації Європейської комісії в межах діалогу України та ЄС щодо візової лібералізації створили передумови для запуску Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
-
ВС відхилив вимогу "дочки" Ferrexpo визнати її "чужою" для банку "ФіК" Жеваго
Новини19 червня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу "Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат" та залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій у справі №910/19581/16, якими компанії було відмовлено в задоволенні позову до Фонду гарантування щодо включення його вимог до збанкрутілого банку «Фінанси та кредит» на 52,6 млн грн у сьому чергу вимог кредиторів (вимоги вкладників-юросіб, які не є пов’язаними з банком особами).
-
Арбітражний керуючий віддав дружині за безцінь майно підприємства, яке ліквідував
НовиниХарківська місцева прокуратура № 6 направила до суду обвинувальний акт стосовно арбітражного керівника, підозрюваного у заволодінні майном підприємства (ч. 4 ст. 191 КК України).
-
Новий голова АП причетний до спорів збанкрутілих банків Жеваго і Фірташа з боржниками - ЗМІ
НовиниНинішній глава Адміністрації президента Андрій Богдан раніше був представником (за довіреністю) офшорної компанії Idelberg resources Inc (“Айдельберг ресорсіс Інк”; Віргінські острови), яка фігурувала в конфліктах банку “Фінанси та кредит” і “Надра” з боржниками.
-
Верховний суд визнав банкрутом "Протеїн-Продакшн"
НовиниВерховний суд 14 травня відмовився задовольнити касаційну скаргу Укрексімбанку та залишив без змін постанови Госпсуду Львівської області і Західного апеляційного госпсуду, якими ТОВ "Протеїн-Продакшн" визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру.
-
Друзі Путіна поставили будівельників керченського мосту на межу банкрутства
НовиниБудівельники керченського мосту записали відеозвернення до Володимира Путіна, у якому звинувачують у своїх проблемах фірму ДЕКО, яка є субпідрядником компанії "СГМ-Мост", наближеної до президента Росії бізнесмена Аркадія Ротенберга.
-
Порушено справу щодо спроб збанкрутувати підприємство "Укроборонпрому"
НовиниВійськова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження після публікації результатів аудиторської перевірки державного підприємства "Укроборонресурси" за 2015-2018 роки.
-
СБУ розслідує збитки збанкрутілого банку Курченка на 5,4 млрд грн
НовиниВідповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 13.06.2019, Головне слідче управління СБУ здійснює досудове слідство в кримінальному провадженні №12017100100009069 “за фактом зловживання службовим становищем службовими особами АТ «Брокбізнесбанк»”.
-
«Чорноморнафтогаз» просить суд списати податковий борг
НовиниОкружний адмінсуд Києва розглядає справу за позовом «Чорноморнафтогазу» до Офісу великих платників податків ДФС щодо визнання протиправною бездіяльності податківців в частині неприйняття рішення щодо списання безнадійного податкового боргу в сумі 30,7 млн грн.