Рожкова: НБУ поки не буде штрафувати банки за порушення закону про фінмоніторинг

Про це повідомила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова в середу, повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Норми вже діють, але позиція регулятора така: банки вже мають розробляти процедури, щоб відповідати вимогам. Але якщо все інше під час перевірки - в порядку, то тимчасово ми не будемо штрафувати їх за невиконання цих норм", - сказала К. Рожкова.

За її словами Рожкової, регулятор надасть небанківським фінустановам час на імплементацію закону, тому перевірки та вжиття заходів за порушення законодавства для них розпочнеться після 1 січня 2021 року.

"До 1 січня ми оцінюватимемо, найімовірніше, як склалася ситуація, де є прогалини між вимогами законодавства і нормативними актами регулятора, і процесами, процедурами, як вони працюють у готельних компаніях, щоб допомогти галузі побудувати правильну систему фінансового моніторингу", - резюмувала перший заступник глави НБУ.

Рожкова нагадала, що Нацбанк розробляє положення про фінмоніторинг для небанківських фінустанов. За її оцінками, спільне з небанківськими фінустановами доопрацювання відповідних процедур займе ще місяць.

Як наголосила заступник глави НБУ, закон про фінмоніторинг вимагає від банків ідентифікувати клієнтів та аналізувати операції по суті, а не за формальними ознаками.

Як повідомлялося, Верховна Рада в грудні 2019 року ухвалила в цілому закон про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, він набув чинності з 28 квітня цього року.