Банки подаватимуть звітність з питань фінансового моніторингу по новому
Запроваджено зміни до порядку подання звітності з питань фінансового моніторингу для банків та небанківських установ. Також установам надали додатковий час для адаптації.
Про це йдеться в повідомленні Національного банку України, передає інформаційний портал «Банкрутство & Ліквідація в Україні».
Згідно з новими вимогами подаватимуться 6 файлів звітності: з них 2 банками, 2 – небанківськими установами, 2 – одночасно банками і небанківськими установами.
Звітність з питань фінансового моніторингу буде подаватися:
із щомісячною періодичністю – з 1 вересня 2020 року;
із квартальною періодичністю – з 1 жовтня 2020 року;
Банки надаватимуть інформацію з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу з 1 січня 2021 року, небанківські установи – з 1 жовтня 2020 року.
Національний банк надав банкам та небанківським установам додатковий час для адаптації до оновленого порядку подання звітності з фінансового моніторингу:
із щомісячною періодичністю подання – три звітних періоди;
із квартальною періодичність подання – два звітних періоди;
для інформації з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу для небанківських установ – один звітний період.
Під час тестового періоду заходи впливу не застосовуватимуться, зазначили в НБУ.
Нацбанк наголосив: ці зміни передбачені постановою Правління Національного банку України від 30 липня 2020 року № 113 «Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України» і відбулися у зв’язку з уведенням у дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Національний банк мав привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності. Постанова №113 буде чинною до внесення відповідних змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (постанова Правління Національного банку від 13 листопада 2018 року № 120).
Коментарі
Новини за темою
- Фінансовий ринок 08 травня, 2022
США пропонують 15 мільйонів доларів за дані про російських кіберзлочинців
- Фінансовий ринок 23 березня, 2022
Фінський виробник шин Nokian Tyres вирішив не закривати завод у РФ
- Фінансовий ринок 10 березня, 2022
МВФ: надто рано передбачати вплив війни на світову економіку, а РФ ймовірно чекає рецесія
- Фінансовий ринок 03 березня, 2022