Приватбанк у лютому порушив вимоги фінмоніторингу – НБУ

Про це повідомляє інформаційний портал «Банкрутство & Ліквідація» із посиланням на пресслужбу регулятора.

Йдеться про результати нагляду регулятора за діяльністю банків та небанківських фінансових установ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Так, за результатами валютного нагляду та щодо відмивання доходів, Нацбанк "в лютому 2021 року застосовував до АТ КБ "ПриватБанк" захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення порядку зупинення фінансових операцій".