До новин

Приватбанк у лютому порушив вимоги фінмоніторингу – НБУ

03 березня, 2021
Фінансовий ринок
Приватбанк у лютому порушив вимоги фінмоніторингу – НБУ

Нацбанк у лютому зафіксував порушення законодавства у сфері фінмоніторингу з боку Приватбанку та застосував до фінустанови письмове застереження.

Про це повідомляє інформаційний портал «Банкрутство & Ліквідація» із посиланням на пресслужбу регулятора.

Йдеться про результати нагляду регулятора за діяльністю банків та небанківських фінансових установ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Так, за результатами валютного нагляду та щодо відмивання доходів, Нацбанк "в лютому 2021 року застосовував до АТ КБ "ПриватБанк" захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення порядку зупинення фінансових операцій".
Коментарі
Додати коментар