Завершена ліквідація компанії з орбіти Тищенка

Про це повідомляє інформаційний портал «Банкрутство & Ліквідація» з посиланням на Finbalance.

Ця компанія була визнана банкрутом постановою Госпсуду м. Києва від 20.10.2014. Ініціатор процедури - ТОВ "Фактор Нафтогаз".

02.03.2015 суд затвердив реєстр вимог кредиторів на суму 557,7 млн грн, визнавши у т.ч. вимоги Укрексімбанку на 230,4 млн грн як такі, що “забезпечені заставою майна боржника”, та вимоги Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва на 116,2 млн грн (третя черга) і 81,8 млн грн (шоста черга).

Північний апеляційний госпсуд у постанові від 20.05.2021 констатував, що “з наведених відповідей на запити, що були одержані ліквідатором, вбачається, що у банкрута відсутні будь-які майнові активи, які належать йому на праві власності або повного господарського відання та які можуть бути включені до ліквідаційної маси”.

“Також як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, за підсумками проведеного аналізу фінансово-господарського стану ТОВ "Фактор Коммерс" встановлено відсутність ознак фіктивного банкрутства, приховування банкрутства чи доведення підприємства до банкрутства, а також встановлено ознаки поточної неплатоспроможності. На підставі встановлених обставин ліквідатор дійшов висновку про відсутність правових підстав для звернення з позовом про притягнення посадових осіб банкрута до субсидіарної відповідальності у зв`язку з відсутністю ознак доведення боржника до банкрутства”, - йдеться в постанові Північного апеляційного госпсуду від 20.05.2021.

Компанію “Фактор Коммерс” пов’язували з групою “Фактор” (учасник ринку нафтопродуктів) з орбіти Сергія Тищенка.

Близьким до цієї групи вважалося і ТОВ “Фактор Ексім”, яке було визнане банкрутом у липні 2012 року (у держреєстрі засновниками цієї структури були вказані Володимир Шевченко і ТОВ "Компанія "Нафто-Зеларт"). У липні-2014 суд затвердив реєстр вимог кредиторів цієї компанії, включивши в нього вимоги Укрексімбанку на 832 млн грн.

30.03.2020 Госпсуд м. Києва задовольнив заяву ТОВ “Фінансова компанія “Інвестохіллс Веста” та визнав цю структуру правонаступником прав вимоги банку “Надра” до ТОВ “Фактор Ексім” на 368,2 млн грн.

Згідно з судовими матеріалами, Фонд гарантування відступив відповідне право вимоги для “Інвестохіллс Веста” в листопаді 2019 року (слід розуміти, згаданий борг компанії “Фактор Ексім” перед банком “Надра” входив у проданий пул активів кількох банків, у т.ч. Дельта Банку, “Фінанси та кредит”, - ред.).

09.12.2019 Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі про неплатоспроможність С. Тищенка (за ініціативою цієї фізособи), ввів процедуру реструктуризації боргів боржника та мораторій на задоволення вимог кредиторів, заборонив С. Тищенку відчужувати майно.

Згідно з судовими матеріалами, С. Тищенко своє клопотання про визнання себе банкрутом обгрунтовував відсутністю фінансових можливостей погашати вимоги кредиторів у розмірі 372,3 млн грн.

25.05.2020 Госпсуд м. Києва в рамках справи №910/16249/19 про банкрутство Сергія Тищенка визнав вимоги низки кредиторів, у т.ч. Укрексімбанку (285,7 млн грн - друга черга), Укрсиббанку (596,9 млн грн - друга черга), а також кількох фізосіб (загалом - на 148,3 млн грн). 18.03.2021 Північний апеляційний госпсуд визнав вимоги ще однієї фізособи до С. Тищенка на 116,5 млн грн.

Як писав Finbalance, судові процеси між Укрсиббанком і Сергієм Тищенком тривали з 2009 року. Інколи суди задовольняли позовні вимоги Укрсиббанку, але зрештою відповідні рішення скасовувалися.

10.12.2019 Госпсуд м. Києва задовольнив позов Укрексімбанку до Сергія Тищенка (в справі №910/7980/19) та вирішив стягнути з відповідача (як поручителя збанкрутілого “Фортуна-Банку”) на користь позивача 131,1 млн грн заборгованості (за кредитним договором №21914D1 від 11.01.2014).

Крім того, 07.11.2019 Госпсуд м. Києва задовольнив ще один позов Укрексімбанку до С. Тищенка (як поручителя) та в рамках справи №910/7979/19 вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 153,3 млн грн заборгованості “Фортуна-Банку” за кредитним договором №21912N1 від 18.12.2012.

На початку 2017 року НБУ визнав “Фортуна-Банк” неплатоспроможним та відправив його на ліквідацію.

Власником 99,7% акцій “Фортуна-Банку” була Мотрона Тищенко (мати Сергія Тищенка, він очолював наглядову раду фінустанови).

Фонд гарантування подав позов до колишніх топ-менеджерів збанкрутілого “Фортуна-Банку” про стягнення 820,4 млн грн (справа №910/9156/20).

Свій позов Фонд гарантування мотивував виявленням під час ліквідації “Фортуна-Банку” “фактів дій/бездіяльності та прийняття пов’язаними особами банку рішень стосовно проведення банком ризикових та економічно невиправданих кредитних операцій, а саме кредитування позичальників у великих розмірах під неліквідне забезпечення, які прямо протирічили інтересам АТ "Фортуна - банк" та його кредиторам, чим банку було завдано збитків на загальну суму 1 071 564 970,54 грн., з яких на підставі ст. 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" підлягає стягненню 820 362 051,88 грн., розмір яких обмежується сумою акцептованих банком та незадоволених за рахунок майна останнього кредиторських вимог” (цитата).

За оцінками Фонду гарантування, 98% кредитного портфелю “Фортуна-Банку” (2,1 млрд грн) - це були інсайдерські кредити. На 01.01.2020 вкладникам “Фортуна-Банку” в межах гарантійної суми було виплачено 88,6 млн грн (96,7% запланованих виплат).

У листопаді 2018 року Фонд гарантування продав для компанії з групи Dragon Capital за 170 млн грн офіс “Фортуна-Банку” на 4 тис кв м (знаходиться за адресою м. Київ, вул. Боричів Тік, 35 (літ. В)), який перебував в іпотеці Укрексімбанку як забезпечення боргових зобов’язань “Фортуна-Банку” за кредитним договором №21914D1 від 11.01.2014 (на суму 258,3 млн грн).

Сергія Тищенка в пресі називали другом Сергія Пашинського - впливового за минулої влади вже екс-нардепа.

Як зауважував “БізнесЦензор”, С. Тищенко набув широку популярність восени 2014 року, коли державне підприємство "Укртранснафтопродукт" на підставі судового рішення передало його компанії "Укройлпродукт" (група “Фактор”) нафтопродукти з нафтобаз Сергія Курченка, конфісковані в рамках кримінальної справи.

"Українська правда" повідомляла, що нафтопродукти ДП "Укртранснафтопродукт" продало за заниженими цінами "Укройлпродукту", який реалізовував його вже іншим нафтотрейдерам. Як зауважувалося, кошти від продажу нафтопродуктів акумулювалися на рахунках "Фортуна-Банку".

У 2017 році - вже після рішення НБУ про віднесення "Фортуна-Банку" до неплатоспроможних - "Укртранснафтопродукт" у судовому порядку заявляв про грошові вимоги до банку на 162,9 млн грн.

Як писав Finbalance, 24.10.2019 Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №910/13855/19 про банкрутство держпідприємства "Укртранснафтопродукт" (за ініціативою "Укртранснафти"). Податківці в судовому порядку заявили про грошові вимоги до компанії на 265,5 млн грн.

За даними держреєстру, засновником ДП "Укртранснафтопродукт" є Міненерго, а засновником “Укртранснафти” - “Нафтогаз”.

12.05.2021 Госпсуд м. Києва визнав банкрутом ТОВ “Укройлпродукт” і відкрив ліквідаційну процедуру (справа №910/18966/19).

Ініціатор цієї процедури - ТОВ "Фактор Нафтогаз" (його вимоги, визнані судом, - 17,5 млн грн).

Згідно з судовими матеріалами, про грошові вимоги до ТОВ “Укройлпродукт” заявила низка компаній (на суму біля 100 млн грн), а також Головне управління Державної податкової служби у м. Києві (69,8 млн грн).

У держреєстрі засновником ТОВ "Укройлпродукт" вказаний Дмитро Арнаполін.