Регулятор застосував захід впливу до банку "Глобус"
НБУ в червні за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду застосовував до банку "Глобус" захід впливу у вигляді письмового застереження.
Про це повідомляє інформаційний портал «Банкрутство & Ліквідація» із посиланням на реглятора.
"Зазначений захід впливу застосований за порушення порядку зупинення фінансових операцій та подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством України.
Тим самим банк порушив вимоги підпункту "а" пункту 11 та пункту 21 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", - зазначили в НБУ.
Коментарі
Новини за темою
-
Фінансовий ринок 02 березня, 2026Верховний Суд заборонив блокувати стягнення боргів банком, що ліквідується
-
Фінансовий ринок 02 березня, 2026Чи загрожує Україні фінансова криза у квітні і що відповіла Свириденко
-
Фінансовий ринок 24 липня, 2024Невідомі компанії допомагають Росії розширювати тіньовий газовий флот
-
Фінансовий ринок 08 травня, 2022США пропонують 15 мільйонів доларів за дані про російських кіберзлочинців