Продаж кредитних прав банку "Надра" на ТРЦ "Республіка": суд скасував штрафи АМКУ

Про це повідомляє інформаційний портал «Банкрутство & Ліквідація» з посиланням на Finbalance.

Восени 2020 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) заявляв про змову при продажі Фондом гарантування в лютому 2019 року прав вимоги банку "Надра" на 2,6 млрд грн за кредитами (позичальники - ТОВ “Мегаполісжитлобуд” і ТОВ “ДХ Інвест Нерухомість”), в забезпеченні по яким - недобудований ТРЦ “Республіка” / Respublika (за адресою м. Київ, вул. Велика Кільцева, 1, 1а, 1в; раніше цей проект пов’язували з Дмитром Фірташем, який контролював банк "Надра"; РНБО ввело санкції проти Д. Фірташа).

Відповідний актив був проданий за 777 млн грн для ТОВ "Солтекс Капітал".

Доказами змоги трьох учасників торгів (компаній «Солтекс Капітал», «Фінгруп Фактор» і Толкфін») АМКУ називав те, що:

- засновниками та керівниками компаній є родичі;

- компанії мали й інших спільних працівників;

- учасники торгів надавали один одному фінансову допомогу;

- тісна комунікація між учасниками аукціону під час його підготовки, зокрема електронне листування між «Фінгруп Фактор» і «Толкфін»;

- використання компаніями одних і тих самих засобів зв’язку;

- погоджена поведінка компаній під час самих торгів.

Рішенням АМКУ від 01.10.2020 дії ТОВ «Солтекс Капітал», ТОВ «ФК «ФІнгруп Фактор»» та ТОВ «ФК «Толкфін»» було визнано порушенням закону «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону.

Разом з тим, Госпсуд м. Києва дійшов висновку, що "Комітет не повно досліджував і не встановлював обставини саме узгодження поведінки учасників торгів, зокрема, способу, у який могла узгоджуватись поведінка учасників, засоби обміну інформацією та координування дій під час аукціону, Комітетом не досліджувались і не встановлювались об`єктивні фактори, що безпосередньо впливають на поведінку учасників аукціону (відносно ціни придбання) тощо" (цитата).

Згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 26.11.2019, Головне слідче управління Нацполіції в межах кримінального провадження №12019000000000735 розслідувало в т.ч. продаж Фондом гарантування прав вимоги банку “Надра” за кредитами, в забезпеченні по яким - ТРЦ “Республіка” (причому відповідні позики перебували в заставі НБУ як забезпечення боргів банку “Надра” по рефінансуванню).

Нижче - цитата з ухвали суду: “За наявною інформацією, службові особи НБУ вступивши у попередню змову із службовими особами ПАТ «КБ «Надра», АБ «Кліринговий Дім», ТОВ «ДХ «Інвест Нерухомість», ТОВ «Мегаполісжитлобуд» та ТОВ «Солтекс Капітал», здійснили штучне заниження ціни, за якою актив у вигляді права вимоги по кредитним договорам було реалізовано на аукціоні на користь осіб, які безпосередньо пов`язані із боржником по вказаним кредитним договорам, чим державі в особі НБУ завдано збитків в особливо великих розмірах. Станом на сьогоднішній день, на території вулиці Кільцева дорога, 1, 1а, 1в, ТОВ «Теремки-Буд» проводяться будівельні роботи”.

У держреєстрі засновником ТОВ “Солтекс Капітал” було вказане ТОВ “Галєон Інвест”, а кінцевим бенефіціаром - британець Джонсон Роберт Алан. Раніше підписантом компанії значився Василь Астіон (був партнером Віталія Хомутинніка в Dnipro Agro Alliance LTD до весни-2018). Згодом підписантом ТОВ “Солтекс Капітал” став Денис Лукашевич (партнер Євгена Астіона в компанії “Толкфін”, яка теж брала участь в згаданому аукціоні ФГВФО).

Як відомо, 03.08.2020 Госпсуд м. Києва задовольнив клопотання ТОВ "Солтекс Капітал" і залишив без розгляду його позов до ТОВ "Мегаполісжитлобуд" (у справі №910/5632/16) про стягнення 1,39 млрд грн заборгованості.

16.07.2020 Госпсуд м. Києва задовольнив клопотання ТОВ “Солтекс Капітал” та закрив провадження в справі №910/6295/16 за позовом вказаної компанії до ТОВ "ДХ Інвест Нерухомість" про стягнення заборгованості за кредитним договором у розмірі 1,22 млрд грн.

Згідно з судовими матеріалами, ТОВ “Солтекс Капітал” і ТОВ "ДХ Інвест Нерухомість" вели переговори щодо врегулювання “мирним шляхом” боргового спору на 1,22 млрд грн.