Яхта екс-керівника Укрсоцбанку потрапила під арешт

Печерський районний суд Києва за позовом Генпрокуратури 7 серпня 2015 року заарештував яхту колишнього голови правління «Укрсоцбанку» Бориса Тимонькіна.
Арешт був накладений в рамках кримінального провадження, відкритого ГПУ.
Як випливає з матеріалів справи, екс-банкір підозрюється в тому, що протягом 2013-2014 років у складі злочинної організації скоїв тяжкі та особливо тяжкі злочини, а саме: видача сумнівних кредитів «Брокбізнесбанком» «Реал-банку» на суму 837 млн гривень, видача позик фіктивним підприємствам Сергія Курченка на 1,5 млрд гривень та шахрайські операції з Аграрним фондом на 2,1 млрд гривень.
Загальний розмір завданих державі збитків оцінюється в 16 млрд гривень.
Нагадаємо, Тимонькін був головою правління «Укрсоцбанку» у 2001 році.
Зазначаєтьс також, що ГПУ підозрює Тимонькіна в причетності до незаконного заволодіння майном «Брокбізнесбанку», «Укргазбанку» і Аграрного фонду в особливо великих розмірах на загальну суму 4,7 млрд гривень, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службовому підробленні. Генпрокуратура просить Німеччину екстрадувати Тимонькіна.
Як раніше повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, у Ліхтенштейні заарештовано активи судді ВГСУ.
Коментарі
Новини за темою
-
Резонансні справи
03 жовтня, 2022З візитівки автопрому – до судових суперечок. Ліквідація "Богдан Моторс" заходить у глухий кут
-
Резонансні справи
24 лютого, 2022ФГВФО не зміг відсудити в НБУ 277 млн грн, які виплатив вкладникам банку "Базис"
-
Резонансні справи
21 лютого, 2022 -
Резонансні справи
22 лютого, 2022