Держава шукає консультанта щодо комплексного аудиту збанкрутілого Надра Банку

Про це інформаційному порталу Банкрутство & Ліквідація повідомили у прес-службі ФГВ.

У фонді уточнили, що аналіз банку здійснюється з метою виявлення фактів:

- проведення фінустановою завідомо або потенційно проблемних або ризикових операцій за певний період;

- відсутності або неналежного або неефективного виконання процедур управління ризиками та внутрішнього контролю;

- виявлення в діяльності банку у фактів порушення банківського законодавства України, особливо у тому, що стосується операцій з пов’язаними особами.

Таким чином, у ФГВ шукають ознаки протиправної або недобросовісної практики банківської діяльності зі сторони керівників та власників банку, включаючи зловживання з коштами на рахунках у банках за кордоном.

«Виконавець має надати висновки щодо дій або бездіяльності пов'язаних з банком осіб, які призвели до заподіяння кредиторам та / або банку шкоди; та або пов’язаних з банком осіб, які внаслідок таких дій або бездіяльності прямо або опосередковано отримали майнову вигоду», - окреслили вимоги до аудиторів у ФГВ.

Як раніше повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, екс-власники збанкрутілого банку «Надра» змушені повернути коштовну меліоративну систему коммунальникам.