До новин

НБУ поскаржився правоохоронцям на підозрілі операції клієнтів 41 банку

18 серпня, 2016
Банкрутство фінустанов
НБУ поскаржився правоохоронцям на підозрілі операції клієнтів 41 банку

Національний банк України направив до правоохоронних органів інформацію щодо підозрілих фінансових операцій клієнтів 41 банку.

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на прес-службу регулятора.

Інформація стосувалась проведення клієнтами банків операцій з готівкою у значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за кордон.

«Національний банк України за сім місяців 2016 року направив до правоохоронних органів 24 листи з інформацією про здійснення або намір клієнтів 41 банку провести підозрілі фінансові операції. Зокрема, лише в липні була направлена інформація щодо клієнтів  11 банків», - йдеться у повідомленні.

Мова про операції, які можуть свідчити про виведення капіталів з України.

За словами директора департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігоря Берези, впровадження Нацбанком процедури аналізу фінансових операцій банківських установ та посилення банками практики KYC («знай свого клієнта») дає позитивний результат.

Коментарі
Додати коментар