НБУ поскаржився правоохоронцям на підозрілі операції клієнтів 41 банку

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на прес-службу регулятора.

Інформація стосувалась проведення клієнтами банків операцій з готівкою у значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за кордон.

«Національний банк України за сім місяців 2016 року направив до правоохоронних органів 24 листи з інформацією про здійснення або намір клієнтів 41 банку провести підозрілі фінансові операції. Зокрема, лише в липні була направлена інформація щодо клієнтів  11 банків», - йдеться у повідомленні.

Мова про операції, які можуть свідчити про виведення капіталів з України.

За словами директора департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігоря Берези, впровадження Нацбанком процедури аналізу фінансових операцій банківських установ та посилення банками практики KYC («знай свого клієнта») дає позитивний результат.