НБУ поскаржився правоохоронцям на підозрілі операції клієнтів 41 банку
Національний банк України направив до правоохоронних органів інформацію щодо підозрілих фінансових операцій клієнтів 41 банку.
Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на прес-службу регулятора.
Інформація стосувалась проведення клієнтами банків операцій з готівкою у значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за кордон.
«Національний банк України за сім місяців 2016 року направив до правоохоронних органів 24 листи з інформацією про здійснення або намір клієнтів 41 банку провести підозрілі фінансові операції. Зокрема, лише в липні була направлена інформація щодо клієнтів 11 банків», - йдеться у повідомленні.
Мова про операції, які можуть свідчити про виведення капіталів з України.
За словами директора департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігоря Берези, впровадження Нацбанком процедури аналізу фінансових операцій банківських установ та посилення банками практики KYC («знай свого клієнта») дає позитивний результат.
Коментарі
Новини за темою
- Банкрутство фінустанов 23 лютого, 2022
У січні банки-банкрути погасили вимог кредиторів на 74 мільйони гривень
- Банкрутство фінустанов 23 лютого, 2022
- Банкрутство фінустанов 20 лютого, 2022
Вкладники банків-банкрутів отримали в січні майже 10 мільйонів гривень виплат
- Банкрутство фінустанов 17 лютого, 2022
Верховний суд остаточно підтвердив законність виведення з ринку банку "Капітал"