Відбулись чергові арешти активів по справі Банку «»Михайлівський»

Розслідування проводиться відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 05 вересня, повідомляє  інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація.

Наприкінці минулого року НБУ відніс банк «Михайлівський» до категорії проблемних. Серед позичальників банку за 19-а кредитними договорами була група підприємств які, за даними слідства, пов`язані з фактичними власниками банку. Зобов`язання позичальників – ТОВ «Александрія», ТОВ «Алекса груп», ТОВ «Ест-Ком», ТОВ «Транс-логістик», ТОВ «Компанія Інтер-Профіт», ТОВ «Альянс транс сервіс», ТОВ «3Д транс», ТОВ «Центр сприяння бізнесу ПІК», ТОВ «Альянс Новобуд», ТОВ «Мікрокредитний центр БМ», ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо», ТОВ «Технополіс 15», ТОВ «Арма Факторинг», ТОВ «Фаетон груп» – були забезпечені заставним майном (земельні ділянки, нежитлові приміщення, товари в обороті, транспортні засоби, майнові права) загальною вартістю 2,15 млрд грн, яке належало більшості з перелічених підприємств, а також ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс», ТОВ «Мостищанський цегельний комбінат», ТОВ «Транс-Логістик».

Згідно з інформацією досудового слідства, для виведення зазначеного заставного майна з-під забезпечення та уникнення його стягнення на користь ПАТ «Банк Михайлівський», зокрема у разі віднесення його до категорії неплатоспроможних, 19.05.2016 року посадові особи банку на порушення внутрішніх процедур порядку кредитування надали кредити в загальній сумі 901,4 млн грн на рахунок підприємств з ознаками фіктивності під заставу низки земельних ділянок загальною вартістю 175,1 млн грн.

Цього ж дня отримані кредитні кошти були направлені зазначеними юридичними особами через 20 підприємств та фінансових компаній на погашення заборгованості вищевказаних 14-ти позичальників за 19 кредитними договорами. Таким чином банк вивільнив з-під застави вищевказане заставне майно підконтрольних власнику банку підприємств на загальну суму 2 150 млн грн, що призвело до тяжких наслідків.

«ТОВ «Валькірія Сервіс», ТОВ «Омега Компані Лтд», ТОВ «Максі-Пром Сервіс», ТОВ «Альфа-Інвест Сервіс», ТОВ «Атлантіс Буд Груп», ТОВ «Олімпік Пром Сервіс», ТОВ «Ярос груп» та ТОВ «Капітал-Буд Груп» набули право власності на вказані земельні ділянки напередодні отримання вищевказаних кредитів. При цьому з метою видачі кредитів зазначеним юридичним особам з ознаками фіктивності під заставу вказаних земельних ділянок вартість останніх спеціально була завищена. Фактично вказані ділянки були використані як одне із знарядь вчинення злочину, адже під видом прийняття їх у заставу були видані кредити на суму 901,4 млн грн», - констатується в ухвалі Печерського райсуду м. Києва.

5 вересня суд задовольнив клопотання слідчих і наклав арешт на вказані земельні ділянки.

Іншою своєю ухвалою Печерський райсуд наклав арешт на майно, яке було виведено з-під застави банку «Михайлівський». Це, зокрема, земельні ділянки, база технічного обслуговування площею 5280,2 кв.м, земельна ділянка на території Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області, частина нерухомого майна загальною площею 2751,5 кв.м в Києво-Святошинському районі, нежитлові приміщення в м. Бровари Київської області.

З-під застави банку «Михайлівський» було виведеного також рухоме майно – 222 вантажних, легкових автомобілів, причепів, корпоративні (майнові) права на 99% частки у статутному капіталі ТОВ «Фаетон-Груп», які належать компанії Faeton S.R.O. (Прага, Чехія). На ці активи судом теж накладено арешт. 

Нагадаємо, основним контролером банку «Михайлівський» був бізнесмен Віктор Поліщук, який вважається також власником/співвласником торговельної мережі «Ельдорадо», «Технополіс», ТРЦ «Гуллівер»/Gulliver. 19 травня В. Поліщук «зник» з числа власників банку "Михайлівський". 23 травня у фінустанову була введена тимчасова адміністрація.

19 травня кредитний комітет банку «Михайлівський», всупереч обмеженням НБУ та без доведення до відома куратора, прийняв низку рішень, що дали можливість вивільнити забезпечення за кредитами пов`язаних осіб банку заставною вартістю понад 2 млрд грн.