Суд продовжив арешт екс-голови правління банку-банкрута «Михайлівський»

Про це свідчать матеріали суду, повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на «Українські новини».

31 березня Дніпровський районний суд столиці продовжив утримання під вартою колишнього голови банку «Михайлівський» Ігоря Дорошенка.

Суд обрав альтернативу утримання під вартою у вигляді застави в розмірі 10 млн гривень.

Іншому фігуранту розслідування щодо банку «Михайлівський» – Канюку також продовжено арешт до 12 травня з альтернативою застави 137,8 млн гривень.

У січні суд повторно заарештував колишнього голову правління «Михайлівського» Дорошенка і призначив заставу 160 млн гривень.

Згідно з оприлюдненою раніше інформацією, фізичні особи у відділеннях банку «Михайлівський» в період з листопада 2014 року по 18 травня 2016 року вносили грошові кошти на користь ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (ІРЦ) і ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» (КІЦ) за договорами фінансовоъ позики.

За такою схемою було залучено близько 1,5 млрд гривень (ІРЦ – 1,298 млрд гривень, КІЦ – 206 млн гривень). 18 травня 2016 року ІРЦ продав банку 106 тис. кредитів за 870 млн гривень.

19 травня банк «Михайлівський» купив за 741,6 млн гривень у ІРЦ і КІЦ фіктивні права вимоги на грошові кошти за договорами продажу «сміттєвих» цінних паперів. У результаті цих маніпуляцій у бухгалтерському обліку сума коштів на рахунках ІРЦ і КІЦ зросла до 1,612 млрд гривень.

Канюк був директором ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» до 23 травня 2016 року.

28 серпня 2016 року він був затриманий, а 8 грудня суд повторно продовжив йому термін утримання під вартою до 5 лютого.

Як раніше повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, у справі банкрутства «Михайлівського» прокуратура звернула увагу на мережу «Ельдорадо».