Deutsche Bank загрожує велетенський штраф за відмивання російських грошей

Про це написало видання The Guardian з посиланням на внутрішній звіт банку, повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація.

Банк визнає високий ризик того, що регулятори в США та Британії застосують «значні дисциплінарні заходи» проти нього. Deutsche Bank визнає також, що скандал завдав шкоди його «глобальному бренду» і, ймовірно, спричинить відтік клієнтів, втрату довіри інвесторів і зниження його ринкової вартості.

Deutsche Bank був втягнутий у велику схему з відмивання грошей, що отримала назву «глобальна пральня». Російський криміналітет зі зв’язками з Кремлем і ФСБ використовував схему між 2010 і 2014 роками для переміщення грошей у західну фінансову систему. Оборот коштів за цією схемою міг становити 80 млрд дол, вважають слідчі.

В січні 2017 року банк оштрафували в США на 425 млн дол за схему «дзеркальних угод» з російськими акціями. В результаті цих операцій в 2011-2015 роках з Росії були виведені близько 10 млрд дол. Британська влада оштрафувала банк у тій самій справі на 163 млн фунтів (213 млн дол).

Також Deutsche Bank може бути причетний до скандалу за участю Danske Bank, який звинувачують в обробці підозрілих транзакцій на мільярди доларів через естонський підрозділ.