За що оштрафували Альпарі Банк

Про це зазначається в повідомленні НБУ, пише Банкрутство & Ліквідація.

Національний банк отримав офіційне повідомлення про оскарження в судовому порядку рішення НБУ про накладення штрафу на Альпарі Банк.

У квітні банківський регулятор прийняв рішення про застосування до зазначеного банку заходів впливу у вигляді накладення штрафу у розмірі 2 млн гривень. Так, підставою для прийняття такого рішення є встановлення НБУ факту здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу та неналежне виконання банком обов'язків по управлінню ризиками.

Зокрема, регулятором виявлено факти проведення за період з 2 лютого 2018 по 25 травня 2018 2 юридичними особами — клієнтами банку фінансових операцій з перерахування безготівкових коштів в сумі близько 400 млн гривень двом іншим банкам за договорами на послуги інкасації.

Ці кошти в подальшому засобами інкасації інших банків доставлялися готівкою фінансовим установам для здійснення розрахунків на підставі договорів поруки за зобов'язаннями 4 юридичних осіб — клієнтів банку, які здійснювали закупівлю сільськогосподарської продукції та/або металобрухту у фізичних осіб.

100% акцій Альпарі Банку належить Бахтарі Хедаятоллаху Мусі.