Хто зняв 178 млн грн з рахунків ВТБ Банку – поліція розслідує інцидент

Про це повідомляє Банкрутство & Ліквідація.

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 18.06.2019, Головне слідче управління Нацполіції здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №42019000000000472 щодо результатів перевірки у сфері фінмонмоніторингу, проведеної Нацбанком у ВТБ Банку за період з 01.05.2014 до 01.04.2018.

Як зазначається, з 21.01.2016 до 11.01.2017 клієнти банку - 27 фізосіб, які не мають статусу суб`єкта підприємницької діяльності, - зняли готівкові кошти із своїх поточних та карткових рахунків на загальну суму 178,2 млн грн.

«Кошти на рахунки групи фізичних осіб надходили зокрема, від 11 юридичних осіб, а саме: ТОВ «Дайнамік-Менеджмент», ТОВ «Бест Опт Сервіс», ТОВ «Єврофлеш», ТОВ «Галаксі Трейд Груп», ТОВ «Продтехімпорт», ТОВ «Лейца», ТОВ «Джейн Інвест», ТОВ «Верв», ТОВ «Креатив Ворд ЛТД», ТОВ «Інтек Інвестмент», ТОВ «Сіріус-Т», рахунки яких відкриті в АТ «Універсал Банк». Крім того, кошти надходили від ТОВ «Єврофлеш» з рахунків відкритих в ПАТ КБ «Євробанк» та ПАТ «Альфа-Банк», з призначенням платежу: поповнення поточного рахунку таабо поповнення карткового рахунку (не пов`язаного з підприємницькою діяльністю)», - йдеться в судових матеріалах.