Поліція розслідує продаж "Айс-Терміналу", який був в іпотеці Укрексімбанку

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на finbalance.

Як зазначається, в рамках Генерального кредитного договору №151310N1 від 28.07.2010 між АТ «Укрексімбанк» та підприємствами групи компаній «Міжнародна група морепродуктів» було укладено кредитні договори №151310К24 від 12.11.2010, №151310К15 від 28.07.2010 та №151310К24 від 12.02.2014.

Поручителями виступали ТОВ «Сіафуд Груп», ТОВ «Айс Термінал», ТОВ «Айс Логістік». Забезпеченням за кредитами були

- комплекс по зберіганню та переробці продуктів харчування (за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 152; площа складських приміщень - 19,86 тис кв м, адмінбудівлі - 4,3 тис кв м);

- виробниче обладнання, рухоме майно (транспортні засоби);

- нерухоме майно (земельні ділянки та адміністративні приміщення);

- товари в обороті (риба і морепродукти).

28.03.2016 Госпсуд м. Києва в рамках справи № 910/30460/15 про банкрутство ТОВ «Міжнародна група морепродуктів» визнав вимоги Укрексімбанку на 1 млрд грн. Ліквідатор реалізував усе майно боржника. Кошти (3,66 млн грн) надійшли на рахунок в Укрексімбанку. Ухвалою Госпсуду м. Києва від 27.03.2017 ліквідаційний баланс позичальника було затверджено, боржника ліквідовано, провадження у справі про банкрутство припинено.

12.07.2017 Госпсуд Київської області визнав банкрутом ТОВ «Айс Термінал» і відкрив ліквідаційну процедуру. Ухвалою суду від 13.03.2019 було затверджено реєстр вимог кредиторів боржника, до якого були включені вимоги Укрексімбанку на 815 млн грн, а також окремо внесено до реєстру вимоги держбанку на 215 млн грн як забезпечені іпотекою майна боржника.

Листом від 17.04.2019 ліквідатор повідомив Укрексімбанку, що на його замовлення незалежним оцінювачем - ТОВ «Д.Ю.Консалтинг» - було проведено оцінку майна та дебіторської заборгованості ТОВ «Айс Термінал». Вартість майна боржника оцінювачем була визначена у такому розмірі:

- вартість нерухомого та рухомого майна боржника, яке перебуває в заставі та іпотеці АТ «Укрексімбанк», - 270,7 млн грн;

- вартість рухомого майна боржника, що не перебуває в заставі Укрексімбанку, - 5,5 млн грн;

- вартість дебіторської заборгованості Боржника - 6,37 млн грн.

Відповідно до судових матеріалів, Укрексімбанк намагався взяти участь у повторному аукціоні з продажу активів боржника (причому сплатив гарантійні внески на 18 млн грн), однак зрештою це так і не вдалося зробити (аукціон було проведено без участі банку) через обмеження в допуску до участі в аукціоні потенційних покупців, “і як наслідок, через відсутність конкуренції, майно банкрута було реалізовано за заниженою вартістю, що завдає збитків державному банку”.

При цьому, як зазначається, продаж майна відбувся, попри те, що на нього ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 05.06.2019 у рамках кримінального провадження № 42018000000000317 було накладено арешт.

Як констатується, “за наявною інформацією грошові кошти від реалізації заставного майна в загальній сумі 28 214 400,88 грн надійшли на рахунок ТОВ «Айс Термінал», відкритий в АТ «Укрексімбанк»”. Водночас “банк має обґрунтовані підозри, що гарантійний внесок у загальній сумі 18 085 931,53 грн виведений з розрахункового рахунку ТБ «Укрспецлісбіржа» в АКБ «Індустріалбанк», що може свідчити про наміри привласнення грошових коштів державного банку”.

Як підкреслюється, спірним майном “заволоділи пов`язані між собою особи”.

Відповідно до судових матеріалів, 07.06.2019 було здійснено реєстрацію прав власності на спірне майно за ТОВ «Меган Альянс», “в результаті це спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам ПАТ "Укрексімбанк", як основному кредитору”.

У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ТОВ “Айс Термінал”, ТОВ “Міжнародна група морепродуктів”, ТОВ “Сіафуд Груп” вказаний Юрій Осьмак.

Холодильно-логістичний комплекс “Ice Terminal”, який розташований за адресою Київська обл., Броварський р-н, смт. Велика Димерка, позиціонувався як найбільший в Україні.