Суд знову продовжив на півроку розслідування, як німці продали банк "Форум" Новинському

Про це повідомляє інформаційний портал «Банкрутство & Ліквідація» із посиланням на Finbalance.

Розслідування продовжиться до 19 березня 2022 року.

У березні суд вже продовжував розслідування в цьому кримінальному провадженні, причому теж на півроку - до 20.09.2021.

Згідно з судовими матеріалами, станом на момент придбання компанією Новинського ("Єрнаміо Консалтинг ЛТД") акцій банку "Форум" недооцінка резерву на покриття збитків банку складала 2,4 млрд грн, а фактичний розмір регулятивного капіталу становив мінус 1,194 млрд грн.

Як констатувалося, кримінальне провадження зареєстроване у зв`язку з тим, що, "починаючи з 01.03.2010 року до 13.06.2014 року, посадовими особами ПАТ «Банк Форум» було вчинено службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків, зокрема, завдання шкоди потерпілим, як вкладникам банку".

"Матеріали кримінального провадження свідчать, що, починаючи з жовтня 2010 року, банк був фактично неплатоспроможним, а станом на 29.10.2012 року недооцінка резерву на покриття збитків банку складала 2,4 млрд грн, а фактичний розмір регуляторного капіталу банку становив мінус 1,194 млрд грн", - йдеться в судових матеріалах.

17.02.2020 Дніпровський райсуд м. Києва задовольнив клопотання слідчого поліції та в рамках кримінального провадження №12019100040007915 надав право на тимчасовий доступ з можливістю копіювання та вилучення копій документів, що знаходяться у володінні Commerzbank AG (Німеччина, м. Франкфурт-на-Майні) через постійне представництво “Коммерцбанк АГ” (за адресою м.Київ, вул.Інститутська, 28). Йдеться в т.ч. про договір купівлі-продажу від 30.07.2012, укладений між Commerzbank AG (продавець) та компаніями «Yernamio consulting LTD», «Eliantа Trading LTD» (покупці) та рішення Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті від 29.08.2016 в справі №19753/GFG.

“Зобов`язати керівництво Commerzbank AG надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві, групі прокурорів Київської місцевої прокуратури №4 тимчасовий доступ з можливістю копіювання та вилучення копій документів через Постійне Представництво «Коммерцбанк АГ» (Україна, м.Київ, вул.Інститутська, 28)”, - йшлося в судовій ухвалі.

Крім того, суд надавав слідчим доступ до документів, які знаходяться в Нацбанку - гарантії Commerzbank AG №01/1110 від 01.11.2010, направленої банком “Форум” до НБУ супровідним листом № 241-Бт/1 від 08.11.2010 року.

Як зазначалося, 30.07.2012 між Commerzbank Auslandsbanken Holding AG та Commerzbank AG (продавці) та компаніями «Yernamio consulting LTD», «Eliantа Trading LTD» (покупці) та «Adeona Holding limited» (гарант) було укладено Договір купівлі-продажу. На його підставі 29.10.2012 компанія «Yernamio consulting LTD» стала власником істотної участі банку “Форум”.

Як стверджувалося, після зміни власника істотної участі у 2013 році правління банку ініціювало проведення внутрішнього аудиту банку, “яким було виявлено викривлення офіційної фінансової звітності ПАТ «Банк Форум» в період, що передував продажу контрольного пакету акцій Commerzbank AG компанії «Yernamio Consulting LTD», а також значний розмір недостатності сформованого резерву під кредитні операції банку”.

При цьому зауважувалося, що продавці надавали гарантії щодо достовірності фінансової звітності банку, яка включала позитивний аудиторський висновок. Commerzbank Auslandsbanken Holding AG та Commerzbank AG як продавці взяли на себе зобов`язання у разі встановлення факту порушення гарантій відновити стан банку “Форум” в положення, яке було б у випадку, якщо б порушення не було, “та понести всі витрати та видатки у зв`язку із збитками”.

Водночас підкреслювалося, що в договорі було зафіксовано умови, що “свідчать про інформування компанії «Yernamio Consulting LTD» з боку Commerzbank Auslandsbanken Holding AG та Commerzbank AG щодо необхідності у додатковому фінансуванні банку”, і компанія «Yernamio Consulting LTD» “прийняла на себе обов`язок із надання та/бо організації необхідної ліквідності банку з боку покупців за договором на підставі угоди покупців про додаткове фінансування”, що, за оцінками слідчих, піднімає в т.ч. питання “щодо належного виконання цього обов`язку компанією «Yernamio Consulting LTD», а отже підстав для притягнення її до відповідальності за завдані збитки потерпілим у кримінальному провадженні”.

У судовій ухвалі наводилася інформація, що матеріали кримінального провадження містять копію часткового арбітражного рішення Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті від 09.02.2015 у справі №19753/GFG/MNM у спорі між компанією «Yernamio Consulting LTD» та Commerzbank Auslandsbanken Holding AG і Commerzbank AG на підставі арбітражної угоди, яка містилась у договорі купівлі-продажу від 30.07.2012.

Як зазначалося, компанія «Yernamio Consulting LTD» у позові просила арбітражний суд винести рішення щодо недійсності купівлі-продажу банку “Форум” та відшкодування збитків.

Разом з тим, констатувалося, що регламентом суду встановлено, що “у разі досягнення сторонами мирової угоди після того, як справу передано складу арбітражу, така угода оформлюється арбітражним рішенням на погоджених умовах, якщо сторони просять про це і склад арбітражу із цим погоджується”, і “29 серпня 2016 року арбітражне провадження було завершене прийняттям рішення Міжнародним арбітражним судом при Міжнародній торговій палаті у справі №19753/GFG/MNM (c. 19794/GFG та 19808/GFG) за спільним зверненням сторін, його підписанням та врученням сторонам”.

Нагадаємо, НБУ визнав банк “Форум” неплатоспроможним у червні 2014 року. Його ліквідація була завершена Фондом гарантування в липні 2019 року.