Суд знову визнав банкрутом "Трейд Коммодіті"

Про це повідомляє інформаційний портал «Банкрутство & Ліквідація» із посиланням на Finbalance.

28 вересня суд визнав грошові вимоги Офісу великих платників податків ДФС до ТОВ "Трейд Коммодіті" на 491,3 млн грн (у т.ч. 210,9 млн грн - третя черга; 280,4 млн грн - шоста черга).

Нагадаємо, 14 квітня Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Офісу великих платників податків ДПС та скасував постанову Госпсуду Дніпропетровської області від 21.01.2020 і постанову Центрального апеляційного госпсуду від 08.07.2020 (у цій же справі), якими ТОВ "Трейд Коммодіті" було визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру строком на 6 місяців. Тоді суд касаційної інстанції вирішив передати цю справу на новий розгляд у Госпсуд Дніпропетровської області.

15 грудня 2020 року Верховний Суд також задовольнив касаційну скаргу Офісу великих платників податків ДПС і скасував ухвалу Госпсуду Дніпропетровської області від 24.07.2019 та постанову Центрального апеляційного госпсуду від 17.12.2019, якими в рамках справи №904/1693/19 про банкрутство ТОВ "Трейд Коммодіті" були відхилені вимоги податківців до боржника на 500,6 млн грн. Суд касаційної інстанції вирішив направити вимоги Офісу великих платників податків ДПС на новий розгляд до суду першої інстанції.

Госпсуд Дніпропетровської області ухвалою від 24.07.2019 визнав у т.ч. вимоги ПАТ "Центренерго" до ТОВ "Трейд Коммодіті" на 335,94 млн грн (6 черга задоволення) і ТОВ “Глобус” - на 548,8 млн грн (4 черга задоволення), а також окремо вніс до реєстру вимог кредиторів вимоги Regionala Investiciju Banka, які забезпечені заставою, на суму 297,3 млн грн.

Як повідомлялося, слідче управління фінансових розслідувань ДФС підозрювало компанії з орбіти "Трейд Коммодіті" в ухиленні від сплати податків на суму 920,5 млн грн.

Група "Трейд Коммодіті" на початку 2016 року стала активним учасником державних тендерів. За результатами 2018 року на неї припадало 35% всіх поставок палива на Міноборони (в 2017 році - 60%) і 40% - на "Укрзалізницю" (у 2017 році - 50%).

Як зазначалося, в цілому в 2015-2018 роках група пов`язаних з "Трейд Коммодіті" компаній отримала підрядів на поставку пально-мастильних матеріалів на 17 млрд грн.

За підрахунками галузевого видання enkorr (були здійснені на основі даних системи ProZorro), в 2019 році підприємства з групи “Трейд Коммодіті” повернулися на перше місце за поставками дизпалива для “Укрзалізниці” (27% закупівель - 93 тис тонн з 342 тис тонн).

У жовтні 2017 року детективи НАБУ затримували заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича у справі про можливу переплату 150 млн грн при закупівлі палива у "Трейд Коммодіті". Також слідчі НАБУ затримували одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" - Володимира Трофименка.

Компанію пов`язували з бізнесменом Андрієм Адамовським (називав себе інвестором фірми) та вже екс-нардепом Олександром Грановським (свій зв`язок з фірмою він заперечував).