"Трансмаг" з акумуляторної групи "Веста" визнали банкрутом

Про це повідомляє інформаційний портал «Банкрутство & Ліквідація» із посиланням на Finbalance.

5 квітня 2021 року суд визнав вимоги низки кредиторів ТОВ "Трансмаг", у т.ч. Укрексімбанку - на 3,32 млрд грн (як забезпечені), Мегабанку - на 36 млн грн (4 черга), ТОВ "Рекуперація свинцю" - на 6,1 млн грн (4 черга).

ТОВ “Трансмаг” - один з акціонерів ПАТ “Веста-Дніпро”.

29 липня 2020 року Госпсуд Дніпропетровської області припинив процедуру санації та визнав банкрутом ПАТ “Веста-Дніпро” - одну з ключових структур у групі "Веста".

13 листопада 2014 року Госпсуд Дніпропетровської області затвердив реєстр вимог кредиторів ПАТ “Веста-Дніпро”, включивши в нього в т.ч. вимоги

- ВТБ Банку - 1,15 млрд грн (з яких 1 млрд грн - четвертої черги);

- Укрексімбанку - 978,8 млн грн (з яких 957 млн грн - четвертої черги);

- Кредит Дніпро - 276,6 млн грн (з яких 237,8 млн грн - четвертої черги);

- БТА Банку - 97,2 млн грн (з яких 89,4 млн грн - четвертої черги);

- ВіЕйБі Банку - 95,1 млн грн (з яких 93,3 млн грн - четвертої черги);

- банку “Форум” - 63,2 млн грн (четверто черги);

- Приватбанку - 44,1 млн грн (четвертої черги).

Крім того, окремо були внесені до реєстру вимог кредиторів, забезпечених заставою, вимоги ВТБ Банку на 1,68 млрд грн.

19 жовтня 2021 року Центральний апеляційний госпсуд задовольнив заяву Укрексімбанку та визнав його вимоги до ПАТ "Веста-Дніпро" на 1 млрд грн.

Засновник акумуляторної групи “Веста”, в яку входить ПАТ “Веста-Дніпро”, - Віктор Дзензерський, батько екс-нардепа Дениса Дзензерського (був заступником голови комітету ВР питань фінансової політики і банківської діяльності).

У 2011 році корпорація Westa здійснила IPO на Варшавській біржі. Вона була оцінена майже в 190 млн дол (портфельні інвестори придбали 25% акцій компанії за 46 млн дол). Між групою «Веста» та кредиторами з 2014 року в судах триває боротьба з перемінним успіхом.

04.11.2021 Госпсуд Харківської області визнав банкрутом ТОВ "Рекуперація свинцю" та відкрив ліквідаційну процедуру (справа №922/1903/18).

Раніше ця компанія перебувала в процедурі санації. У судових матеріалах наводилася інформація, що загальна вартість майна боржника - з врахуванням вартості заставленого майна за договорами застави (іпотеки) - 2,49 млрд грн, а загальна сума вимог кредиторів, які були включені до реєстру вимог кредиторів, - 7,07 млрд грн.

24.09.2019 Госпсуд Харківської області в рамках справи про визнання банкрутом ТОВ “Рекуперація свинцю” затвердив реєстр вимог кредиторів, включивши в нього в т.ч. вимоги Eаglen Enterprises LTD - на 4,9 млрд грн (четверта черга); ПАТ "Веста-Дніпро" - на 356,6 млн грн (четверта черга); Укрексімбанку - на 235,5 млн грн (у т.ч. 230,1 млн грн - четверта черга); ГУ ДФС у Харківській області - 36,2 млн грн (у т.ч. 33,5 млн грн - шоста черга) тощо. Окремо були включені до реєстру вимог кредиторів вимоги ВТБ Банку на 1,45 млрд грн як такі, що забезпечені заставою.

20.05.2020 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Приватбанку та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій у справі №922/1903/18 про банкрутство ТОВ "Рекуперація свинцю", якими банку було знову ж таки відмовлено у визнанні вимог до вказаної компанії на 370 млн грн (у зв’язку з визнанням недійсним у судовому порядку договору про заміну боржника, за якими зобов’язання ПАТ "Веста - Дніпро" перед банком переходили до ТОВ "Рекуперація свинцю").

Як повідомлялося, 09.11.2018 Дніпровський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Дениса Дзензерського та скасував ухвалу Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська від 03.08.2018 (в справі №200/17906/14-ц), якою було задоволено подання держвиконавця і тимчасово обмежено Д. Дзензерського у праві виїзду за межі України до повного виконання ним рішення цього суду від 25.06.2015 щодо погашенням заборгованості перед ВТБ Банком.

Згідно з судовими матеріалами, Д. Дзензерський був поручителем по боргам компаній групи “Веста”. Щоправда, влітку 2017 року Д. Дзензерський публічно запевняв, що не є поручителем по кредитам, які видав ВТБ Банк і написав заяву в правоохоронні органи щодо фальсифікації відповідних порук.

Відповідно до судових матеріалів, на виконанні в державної виконавчої служби перебувало зведене виконавче провадження №47912939 щодо примусового виконання 13 виконавчих документів про стягнення з Д. Дзензерського грошових коштів на користь ВТБ Банку (загалом - 4,16 млрд грн), а також банку “Кредит Дніпро” (17 млн дол), БТА Банку (196,8 млн грн).

НАБУ і САП звинувачували Д. Дзензерського в поданні недостовірних даних у декларації за 2015 рік, зокрема, незадекларування ним відомостей про наявність фінансових зобов`язань перед ВТБ Банком, “Кредит Дніпро”, БТА Банком та наявність корпоративних прав у ПАТ «МНК «Веста».

Як повідомлялося, в листопаді 2019 року Д. Дзензерському було оголошено підозру.

У січні 2020 року стало відомо, що він оголошений в розшук.

Крім того, Генпрокуратура проводила розслідування щодо невиконання Д.Дзензерським судового рішення про погашення боргу перед ВТБ Банком, а поліція - за фактом вчинення службовими особами компаній «Рекуперація свинцю» та «Веста-Дніпро» щодо ВТБ Банку шахрайства в особливо великих розмірах.