НБУ: З ринку виведено основні банки, що займалися відмиванням грошей

Перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук заявив, що регулятор активно бореться відмиванням грошей, і наразі основні платформи для відмивання грошей виведені з ринку.
Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на інтерв'ю Писарука виданню УНІАН.
За словами заступника Валерії Гонтаревої, дрібних банків, які спеціалізуються на відмиванні грошей, практично не залишилося.
"Рішучість Нацбанку боротися з "мийками" не знизилася. Можливо, видимий ефект цієї боротьби знизився через те, що основні платформи ми вивели. З професійних "банків-мийок", які ми вивели з ринку, ніхто не повернувся з Фонду гарантування вкладів фізосіб", - сказав Писарук.
Водночас він зазначив, що при зниженні обсягів операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей по банках третьої-четвертої груп, ця діяльність переміщується у більші банки, де її виявити складніше.
"Зараз ми працюємо з великими банками, допомагаємо посилити служби фінансового моніторингу. Відстежуємо міграцію конверт-центрів між банками, іноді це відловлює фіскальна служба. Ми всі над цим працюємо, намагаємося виявляти діючі конверт-центри та перешкоджати створенню нових. Це непростий процес", - визнав представник регулятора.
Як раніше повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, НБУ перегляне критерії віднесення банків до неплатоспроможних.
Джерело фото: lemag.ma
Коментарі
Новини за темою
-
Банкрутство фінустанов
05 грудня, 2019Топ-менеджмент столичної СК привласнив понад 80 мільйонів вкладів і довів компанію до банкрутства
-
Банкрутство фінустанов
02 грудня, 2019 -
Банкрутство фінустанов
01 грудня, 2019За місяць кредитори банків-банкрутів отримали понад 1 мільярд гривень
-
Банкрутство фінустанов
29 листопада, 2019