ГПУ завершила слідство проти Курченка: виводив мільярди з українських банків

Про це повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передає інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація.

Підозра Курченку оголошена за численними статтями, зокрема, за причетність до злочинної організації, привласнення майна, службове підроблення, підроблення документів, легалізацію злочинних доходів, ухилення від сплати податків та фіктивне підприємництва.

За версією слідства олігарх-утікач причетний до таких злочинів:

– заволодіння грошима кількох банків з подальшим відмивання цих коштів: 787,4 млн гривень Національного банку, 4,7 млн гривень "Реал Банку", 2,3 млрд гривень "Брокбізнесбанку", 502 млн "Укргазбанк";

– заволодіння газом "Укрнафти" та "Укргазвидобування" у співучасті з посадовцями кількох міністерств, державних підприємств та облдержадміністрацій, що спричинило збитки у майже 2,2 млрд гривень;

– заволодіння 5,1 млрд гривень "Нафтогаз України";

– заволодіння понад 2 млрд гривень "Аграрного фонду";

– фіктивне підприємництво, тобто створення фірм для прикриття незаконної діяльності.

Зазначається, що 28 березня адвокатам Курченка направили остаточну підозру та цього ж дня оголосили про завершення розслідування та відкриття матеріалів справи для ознайомлення захисту.

Крім того, слідство каже, що в ході розслідування встановило інших осіб, причетних до злочинів.

Наразі про підозру повідомили 98 особам. Серед них 12 вищих посадових осіб Міністерств та відомств, а також Національного банку України, 6 керівників обласних державних адміністрацій, 14 осіб керівного складу державних компаній.

Справи проти 42 обвинувачених вже скеровані до суду. Стосовно 27 осіб вже ухвалені обвинувальні вироки, 4 – звільнені від відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Щодо 15 осіб тривають судові розгляди.

"Загальна вартість арештованого майна складає понад 5 млрд. грн., загальна сума відшкодованих збитків складає понад 1,5 млрд. дол. США", – кажуть у прокуратурі.