Банк відсудив у фірми сестри Лагуна майже 30 га землі на Київщині

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на рішення суду, текст якого опублікований в ЄДРСР.

Предмет іпотеки – земельні ділянки на 28,45 га у Київській області (Києво-Святошинський район, с. Білогородка), цільове призначення яких – під забудову.

У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ТОВ “Крем-1” вказана Антоніна Лагуна (сестри колишнього мажоритарного акціонера збанкрутілого Дельта Банку Миколи Лагуна) та кіпріотка Елені Лаоу.

Як відомо, 19 березня 2019 року Печерський райсуд Києва частково задовольнив позов Укрексімбанку до Миколи Лагуна (в справі №757/3996/15-ц) та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість за кредитним договором №151311К25 від 29.12.2011 в розмірі 38,3 млн дол та 19,3 млн грн.

При цьому суд відхилив зустрічний позов М. Лагуна до Укрексімбанку про визнання договору поруки недійсним. Як третя особа в цьому судовому спорі фігурувало ТОВ “Марількомфрукт”.

30 травня 2018 року Апеляційний суд Києва задовольнив апеляційну скаргу Укрексімбанку та змінив спосіб виконання заочного рішення Оболонського райсуду м. Києва від 26.05.2016 (в справі №756/3931/15), яким частково було задоволено позов держбанку та в рахунок погашення боргу ТОВ «Марількомфрукт» (попередня назва – ТОВ «Агроновоком») перед ним в сумі 38,3 млн дол та 19,5 млн грн стягнуто з Антоніни Лагун 1,24 млн грн шляхом звернення стягнення на три її квартири (площа яких 86,9 кв. м; 15, 3 кв. м; 30,1 кв. м).

Згадані квартири були надані Укрексімбанку в заставу по договору №151311К25 від 29.12.2011 з ТОВ «Агроновоком» про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного непокритого акредитиву (кошти сплачувалися на користь Cargill).

За даними держреєстру, ТОВ «Марількомфрукт» - у стані припинення. Компанія була визнана банкрутом постановою Госпсуду Миколаївської області від 24.05.2016. Ухвалою цього ж суду від 13.07.2016 було затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Марількомфрутк" з вимогами "Укрексімбанку" на 1,32 млрд грн (з них 1,15 млрд грн – вимоги четвертої черги; 173 млн грн – вимоги шостої черги).

У судових матеріалах з посиланням на дані ліквідатора ТОВ «Марількомфрукт» вказувалося на зменшення балансового розміру оборотних активів компанії з 581,6 млн грн на кінець 2014 року до 6 тис грн на 17.02.2016. Причому, як констатувалося, ліквідатор «не надав жодних доказів про встановлення причин такого зменшення більш ніж на півмільярда гривень активів боржника».

ТОВ «Марількомфрукт» (ТОВ «Агроновоком») фігурувало принаймні у двох кримінальних провадженнях – №12014100000000703 (щодо виведення рефінансування з Дельта Банку на 4,1 млрд грн за співучасті зі службовими особами Нацбанку) та №42016000000002237 (щодо можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).