Три інсайдери отримали половину всіх кредитів Діамантбанку для фізосіб – ДБР

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва від 2 серпня 2019 року.

За даними слідства, на 26 червня 2017 року кредитний портфель фізосіб у Діамантбанку становив 107 млн грн, з яких 51,2 млн грн заборгованості (50% від загальної) було сформовано “трьома пов`язаними з банком позичальниками фізичними особами”, при цьому “жодних заходів по стягненню простроченої заборгованості зазначених трьох фізичних осіб в судовому порядку чи звернення стягнення на предмет застави за кредитними договорами, службовими особами ПАТ «Діамантбанк» не вживалися”.

Як повідомлялося раніше, слідчі ДФС в рамках кримінального провадження №32017100040000062 розслідували діяльність Діамантбанку за статтею 218-1 Кримінального кодексу («Доведення банку до неплатоспроможності»).

«Діяльність керівництва та ПАТ «Діамантбанк» в цілому в більшій мірі була спрямована на обслуговування інтересів бізнесу акціонерів та пов`язаних з ними осіб на неринкових умовах, що фактично призвело до доведення банку до неплатоспроможності. Загальний обсяг заборгованості пов`язаних з банком боржників станом на 01.02.2017 складав 2 864 854,7 тис. грн., що становить 35,78% загальних активів», - наводилися в судових матеріалах дані слідчих.

Діамантбанк пов’язували зі структурами Миколи Мартиненка та Давида Жванії.

22 червня 2017 року правління НБУ відправило цей банк на ліквідацію.

23 червня 2017 ФГВФО підписав договір про передачу частини активів та зобов’язань Діамантбанку на користь приймаючого банку – Таскомбанку Сергія Тігіпка.

За даними Фонду гарантування, на 01.07.2019 вкладникам Діамантбанку в межах гарантійної суми були виплачені компенсації на 113 млн грн (100% запланованих виплат).

У липні ФГВФО повідомляв, що в Діаматбанку обсяг часткового задоволення вимог кредиторів четвертої черги (вкладники “200+”) зросте до 567,1 млн грн (75% від загальної суми акцептованих вимог кредиторів четвертої черги).