НБУ у листопаді оштрафував 4 банки

Про це повідомляє інформаційний портал “Банкрутство & Ліквідація в Україні” із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у листопаді 2019 року застосував до чотирьох банків заходи впливу", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Національний банк застосував до: АТ «ЄПБ» як захід впливу штраф у розмірі 400 тисяч гривень за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.

АТ «Мегабанк» як захід впливу штраф у розмірі 200 тисяч гривень за незупинення фінансової операції, учасником якої є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

АТ «АБ «Радабанк» як захід впливу штраф у розмірі 300 тисяч гривень за неналежне виконання обов’язку щодо здійснення вивчення клієнтів банку.

АТ «Ощадбанк» як захід впливу штраф у розмірі 200 тисяч гривень за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.