Справа збанкрутілого ВіЕйБі Банку: про підозру повідомили ще 7 особам

Про це повідомляє інформаційний портал «Банкрутство & Ліквідація» із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Так, коло підозрюваних зросло до 17 осіб. 24 травня за процесуального керівництва САП про підозру повідомили (посади вказані на момент можливого скоєння злочину):

    заступник начальника ГУ НБУ по м. Києву та Київській області;

    начальник одного з управлінь ГУ НБУ у м. Києві та Київській області;

    начальник одного з відділів ГУ НБУ у м. Києві та Київській області;

    директор юридичного департаменту Національного банку України;

    головний економіст відділу нагляду за діяльністю банків департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду НБУ;

    директор департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду НБУ;

    заступник директора ТОВ (компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку).

Нагадаємо, ексвласника банку Олега Бахматюка підозрюють у заволодінні 49 млн доларів (1,2 млрд грн) стабілізаційного кредиту, виданого VAB банку. За даними слідства, Бахматюк в жовтні 2014 року отримав стабкредит від Національного банку з наданням завідомо неліквідного забезпечення.

У листопаді 2019 року НАБУ і САП повідомили про підозру 10 особам, серед яких – перший заступник голови НБУ та бенефіціарний власник ВіЕйБі Банку. Тоді ж Бахматюка оголосили у розшук.

Також ексвласника підозрюють, в тому, що він спільно з менеджментом VAB-банку організував фінансові операції з незаконно отриманими стабкредитом, спрямовані на маскування джерела їх походження та їх місцезнаходження.