Банкрутство "Аркади": суд за клопотанням ФГВФО зняв арешт з нерухомості

Про це повідомляє інформаційний портал «Банкрутство & Ліквідація» з посиланням на Finbalance.

“Слідчий суддя дійшов висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання у володіння майном, оскільки прокурором або слідчим не доведено необхідність та наявність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження, наявність потреб досудового розслідування у такому арешті майна з огляду на сумніви щодо співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження”, - йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду м. Києва від 01.07.2021.

19.04.2021 Київський апеляційний суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів і залишив без змін ухвалу слідчого судді Голосіївського райсуду м. Києва від 02.03.2021, якою було задоволено клопотання Київської міської прокуратури та в межах кримінального провадження №12020100000000749 накладено арешт на майнові права (право вимоги) на нерухоме майно - головний офіс банку “Аркада”, який розташований за адресою м. Київ, вул. Ольгинська, 3А (площа - 14102,9 кв. м) і земельну ділянку, площею 0,5283 га за цією ж адресою “із забороною відчуження та розпорядження ним та майновими правами на нього”.

За версією правоохоронців, мажоритарний акціонер і екс-глава правління банку “Аркада” Костянтин Паливода разом з кількома іншими особами завдав фінустанові майнової шкоди (як управителю фондів фінансуванню будівництва “Патріотика” і “Еврика”) на 50 млн грн через видачу кредиту для ТОВ «ФК «Юг Капітал». Як зазначалося, відповідні кошти були перераховані за векселі ТОВ “Фінробінс” на ТОВ “Будметконструкцiї” та за векселі на рахунки ТОВ «Прима Торгпостач» і ТОВ «Інвест Системз». Як зауважувалося, усі пред’явлені для платежу векселі є простроченими. Правоохоронці пов’язують ТОВ “Будметконструкцiї”, ТОВ «Прима Торгпостач» і ТОВ «Інвест Системз» з К. Паливодою і банком “Аркада”.

У вересні 2020 року К. Паливоді було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а в жовтні апеляційний суд змінив його на цілодобовий домашній арешт.

У квітні 2021 року Київська міська прокуратура повідомила про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо екс-голови правління банку "Аркада" та 8 інших осіб за фактом привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва у сумі 72 млн грн (ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України):

"Згідно матеріалів досудового розслідування, підозрюваний, обіймаючи посаду Голови правління АТ АКБ «Аркада», разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика», управителем яких є АТ АКБ «Аркада».

Так, шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій з використанням суб’єктів господарювання, які не пов’язані з АТ АКБ «Аркада» та підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені кошти у сумі 50 млн гривень. За аналогічною схемою під виглядом кредитування товариства під заставу неіснуючого майна із активів банку виведено ще 22 млн гривень. Своїми умисними протиправними діями учасники організованої групи за сприяння пособників заподіяли майнову шкоду АТ АКБ «Аркада» на загальну суму 72 млн гривень.

Наразі екс-голові правління та 4 службовцям АТ АКБ «Аркада» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в складі організованої групи за ч. 5 ст. 191 КК України, та 4-м пособникам-керівникам підконтрольних товариств за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказаним особам в порядку ст. 290 КПК України оголошено про завершення слідства та відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося співробітниками СУ ГУНП у м. Києві при оперативному супроводженні Управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР НП України.