НБУ скасував ліцензію "Тріолан.Мані"

Про це повідомляє інформаційний портал «Банкрутство & Ліквідація» з посиланням на пресслужбу регулятора.

Скасовано ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 23 липня 2021 року.

Підставою для анулювання ліцензії стало ненадання на запити Національного банку інформації (письмових пояснень), необхідної для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Нагадаємо, Госпсуд Києва 22 червня відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ "Тріолан.Мані". Згідно з судовими матеріалами, ініціатор цієї процедури – київське управління Державної податкової служби.