Справа про розкрадання активів банку «Аркада» пішла в суд

Про це повідомляє інформаційний портал «Банкрутство & Ліквідація» із посиланням на прокуратуру у Telegram.

Згідно з матеріалами слідства, екс-голова правління АТ АКБ «АРКАДА» спільно з заступниками та головним бухгалтером банку організували та налагодили протиправний механізм розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва з залученням підконтрольних юридичних осіб.

Так, вказаними службовими особами банку реалізовано дві програми лояльності із залученням коштів фонду фінансування будівництва, за умовами акції вартість квадратного метра площі кватир становила від 169,75 грн до 190, 55 грн. Вказане підтверджується укладеними договорами інвестування будівництва між банком та довірителями - юридичними особами, які виявилися пов’язаними з банком, що заборонено відповідно ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Надалі, у зв’язку з невиконанням довірителями умов акційних програм службові особи банку усупереч ч. 7 ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми» прийняли рішення про розірвання договорів інвестування та повернення довірителям коштів. При цьому банк безпідставно повернув довірителям кошти в сумі 22 млн грн, що у понад 100 разів перевищувало суму інвестованих коштів.

Наразі обвинувальний акт відносно 5 підозрюваних скеровано до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводу ГУ БКОЗ СБУ.

Розслідування інших епізодів розкрадання активів зазначеної фінустанови триває.